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「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集 ...

相當、是否具合理性及資金來源是否明確等相關資訊，以辨識是否為疑. 似洗錢或資恐交易。 ... (10)對於不配合審視、拒絕提供實質受益人或對客戶行使控制權之人等.

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