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防制洗錢及打擊資恐問答集 - etfc.com.tw

（2）如未發現直接、間接持有該法人股份或資本超過25％之最. 終自然人，或對上款之自然人是否為實質受益人有所懷疑. 時，應辨識有無透過其他方式對客戶行使控制權之自然人 ...

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