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瀚亞投信防制洗錢及打擊資恐作業常見問題問答集

答：依據「洗錢防制法」第7 條與「金融機構防制洗錢辦法」第3 條及第5 條. 之規定，本公司應進行確認客戶身分程序（包括對客戶身分之持續審查），對客. 戶身分資料進行審查 ...

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