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112年防制洗錢與打擊資恐7日速成[金融證照]

於識別個別客戶風險並決定其風險等級時,銀行得依據以下風險因素為評估依據: (1)客戶之地域風險:依據銀行所定義之洗錢及資恐風險的區域名單,決定客戶國籍與居住國家的 ...

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