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觀點投書：我們跟上反洗錢的潮流了嗎？ | 風傳媒

筆者認為，我國能效法國外的洗錢相關規範，針對實質受益人的辨識和登記，落實更加完善的洗錢防制。圖為示意圖。 ... 另外下列企業為豁免登記之主體：.

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  1. 免辨識實質受益人對象
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  2. 無須辨識實質受益人
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  3. 辨識客戶實質受益人
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  4. 實質受益人定義
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  5. 銀行辨識實質受益人實務參考做法
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  6. 何謂實質受益人
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  7. 受我國監理之金融機構及其管理之投資工具定義
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  8. 實質受益人辨識
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