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豁免辨識實質受益人
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防制洗錢實務問答集
Q2:公司開戶沒有帶齊開戶的文件(例如:股東名冊等辨識實質受益人的資料). 就不能先開戶嗎? A2:依據「金融機構防制洗錢辦法」第三條第九款規定,銀行完成確認客戶身.
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「豁免辨識實質受益人」
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實質受益人辨識