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保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集 ...

Q4：依辨識實質受益人之第一步驟，應向法人客戶取得何項資料，以. 辨識有無對客戶持股逾25%之自然人？ ... 係從不同面向（即對象及商品）規範得豁免辨識實質受益人情.

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  2. 無須辨識實質受益人
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  3. 辨識客戶實質受益人
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  4. 實質受益人定義
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  5. 銀行辨識實質受益人實務參考做法
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  6. 何謂實質受益人
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  7. 受我國監理之金融機構及其管理之投資工具定義
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