你即將離開本站

並前往https://www.banking.gov.tw/userfiles/file/%E9%8A%80%E8%A1%8C%E8%BE%A8%E8%AD%98%E5%AF%A6%E8%B3%AA%E5%8F%97%E7%9B%8A%E4%BA%BA%E5%AF%A6%E5%8B%99%E5%8F%83%E8%80%83%E5%81%9A%E6%B3%95.pdf

銀行辨識實質受益人實務參考做法

鑒於全球金融犯罪常透過設立法人或法律協議，及以複雜架構控制該法. 人或法律協議之方式，隱藏具 ... (1) 客戶股權結構出現信託，且銀行無法取得該信託之實質受益人.

確定！ 回上一頁

查詢 「複雜股權結構幾層」的人也找了：

  1. 實質受益人剛好25算嗎
    2.
  2. 實質受益人計算公式
    3.
  3. 中風險客戶審查頻率
    4.
  4. 上市公司實質受益人
    5.
  5. 具控制權人定義
    6.
  6. 實質受益人高階管理人
    7.
  7. 豁免辨識實質受益人
    8.
  8. 實質受益人負責人
    9.