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111 年度上半年主要檢查缺失-本國銀行

缺. 失. 情. 節. 辦理虛擬帳號代收款業務，未確實查證客戶身分背. 景、交易型態、營運模式及評估洗錢風險，即同意客. 戶以虛擬帳號收款。 應落實辦理客戶身分確認作業， ...

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