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自然人第三戶定義夫妻
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銀行辨識實質受益人實務參考做法
依據「金融機構防制洗錢辦法」第三條第二、四及五款規定。 ... 3、 依前二目規定均未發現具控制權之自然人時,銀行應辨識高階管理. 人員之身分7。
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