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存50萬禮金竟要喜帖證明！ 防洗錢嚴上加嚴 - 富鼎理財情報

銀行說，以現行規定來看，臨櫃存款或匯款達50萬元，因為達到大額交易門檻，系統會自動申報給調查局，但總會有心人想利用化整為零的方式「規避」查核，例如同時在好幾家 ...

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