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銀局（國） 字第10400217720 號函 - 金融法規全文檢索查詢系統

金融機構受理臨櫃辦理新臺幣三萬元以上、五十萬元以下（不含）之國內現金匯款，及新臺幣三萬元以上之國內轉帳匯款案件， 應確認客戶身分，並留存相關資料。 2.

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