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股東 資金來源證明
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國泰世華銀行防制洗錢及打擊資恐實務問答集
Q:為何銀行有時會請客戶說明資金來源及去向或提供交易相關佐證文件? ... 案證明文件、章程、股東名冊、主要供應商名單、主要客戶名單、交易相關.
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