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股東 資金來源證明
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洗錢防制法及相關規定問答集
交易目的甚至資金來源等,以於不法分子透過金融機構洗錢時能. 夠及時發現,共同防止犯罪並保障民眾及社會 ... 客戶提供身分證明文件進行資料核對(確認程序較Q2 簡化)。
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