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銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集─ ...

惟參考國外實務做法，至少應每兩. 年執行全面性洗錢及資恐風險評估作業並製作風險評估報告。 ... 發揮實質影響力之程度、擔任重要性職務之時間，及重要政治性職務之人. 離職 ...

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