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金融機構受理國內匯款及無摺存款確認客戶身分作業規範一

則第六點規定訂定之。 二、目的：為使洗錢防制作業更趨嚴謹及打擊犯罪，並促使匯款及無 ... 三、金融機構受理臨櫃國內匯款及無摺存款案件，應留存匯款人或存.

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