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疑似洗錢交易應於發現之日起幾天內向法務部調查局申報
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JSON - 國家發展委員會
就立法沿革背景與國際勞動公約發展漸進增列式操作,主因起於自民國初年發展至現代, ... 金額以上或疑似洗錢之境外基金交易,其申購、買回或轉換應留存完整正確之交易 ...
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「疑似洗錢交易應於發現之日起幾天內向法務部調查局申報」
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疑似洗錢或資恐交易應於幾天內向法務部調查局申報
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報
疑似洗錢交易申報
對於大額通貨之交易應向財政部申報
洗錢防制法50萬申報
對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者不論交易金額多寡應於幾天內向法務部調查局申報
洗錢 特定金額 是 多少
金融機構自發現疑似洗錢或資恐交易之日起幾個營業日內應依調查局所定之申報格式簽報專責主管核定後立即向調查局申報