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疑似洗錢交易應於發現之日起幾天內向法務部調查局申報
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法務部98 年我國廉政發展應如何落實《聯合國反腐敗公約》之 ...
二、司法機構:我國尚未於司法系統建立既可保障法官與檢察. 官獨立性,且又可防制貪腐的有效制度。 三、私部門:近年雖然我國法務部持續推動「商業廉潔」之行動. 方案,但 ...
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「疑似洗錢交易應於發現之日起幾天內向法務部調查局申報」
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疑似洗錢或資恐交易應於幾天內向法務部調查局申報
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報
疑似洗錢交易申報
對於大額通貨之交易應向財政部申報
洗錢防制法50萬申報
對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者不論交易金額多寡應於幾天內向法務部調查局申報
洗錢 特定金額 是 多少
金融機構自發現疑似洗錢或資恐交易之日起幾個營業日內應依調查局所定之申報格式簽報專責主管核定後立即向調查局申報