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疑似洗錢交易應於發現之日起幾天內向法務部調查局申報
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https://www.president.gov.tw/File/Doc/3e93e715-6b8d-4384-b873-c9fd8b4cc8d6
為下個世代點亮蠟燭 - 中華民國總統府
百年交會這幾天,英九的心境非常清澈,自己像是站在一個歷史的分水嶺上,過去一 ... 第一項之公司有下列情事之一者,應於事實發生之日起二日內公告並向主管機關申報:.
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「疑似洗錢交易應於發現之日起幾天內向法務部調查局申報」
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疑似洗錢或資恐交易應於幾天內向法務部調查局申報
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報
疑似洗錢交易申報
對於大額通貨之交易應向財政部申報
洗錢防制法50萬申報
對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者不論交易金額多寡應於幾天內向法務部調查局申報
洗錢 特定金額 是 多少
金融機構自發現疑似洗錢或資恐交易之日起幾個營業日內應依調查局所定之申報格式簽報專責主管核定後立即向調查局申報