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疑似洗錢交易應於發現之日起幾天內向法務部調查局申報
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https://law.banking.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC04.aspx?lsid=FL025772&lno=1&ldate=20030804
現行條文 - 金融法規全文檢索查詢系統- 銀行局
(6) 前揭向法務部調查局申報事宜,應於發現疑似洗錢交易之日起10 個營業日內完成。 2.前揭申報如屬明顯重大緊急案件,金融機構應以傳真或其他可行方式儘速向法務部調查局 ...
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「疑似洗錢交易應於發現之日起幾天內向法務部調查局申報」
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疑似洗錢或資恐交易應於幾天內向法務部調查局申報
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報
疑似洗錢交易申報
對於大額通貨之交易應向財政部申報
洗錢防制法50萬申報
對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者不論交易金額多寡應於幾天內向法務部調查局申報
洗錢 特定金額 是 多少
金融機構自發現疑似洗錢或資恐交易之日起幾個營業日內應依調查局所定之申報格式簽報專責主管核定後立即向調查局申報