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疑似洗錢交易應於發現之日起幾天內向法務部調查局申報
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https://www.ly.gov.tw/Pages/ashx/File.ashx?FilePath=~/File/Attach/4109/File_7049.doc
立法院第6屆第5會期法制委員會會務報告
③針對草案第十條中「疑似」涉犯洗錢,如何認定? ④申報單位應為法務部調查局或各職業公會? ⑤應申報而未申報應為行政責任(罰鍰)抑或公會懲戒事由?
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「疑似洗錢交易應於發現之日起幾天內向法務部調查局申報」
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疑似洗錢或資恐交易應於幾天內向法務部調查局申報
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報
疑似洗錢交易申報
對於大額通貨之交易應向財政部申報
洗錢防制法50萬申報
對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者不論交易金額多寡應於幾天內向法務部調查局申報
洗錢 特定金額 是 多少
金融機構自發現疑似洗錢或資恐交易之日起幾個營業日內應依調查局所定之申報格式簽報專責主管核定後立即向調查局申報