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疑似洗錢交易應於發現之日起幾天內向法務部調查局申報
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如發現明顯重大緊急之疑似洗錢交易案件,應立即以傳真或其他可行方式辦理申報,並應依前開規定補辦申報作業。 (七)有下列情形之一者,無論金額多寡,應向法務部調查局為 ...
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「疑似洗錢交易應於發現之日起幾天內向法務部調查局申報」
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疑似洗錢或資恐交易應於幾天內向法務部調查局申報
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報
疑似洗錢交易申報
對於大額通貨之交易應向財政部申報
洗錢防制法50萬申報
對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者不論交易金額多寡應於幾天內向法務部調查局申報
洗錢 特定金額 是 多少
金融機構自發現疑似洗錢或資恐交易之日起幾個營業日內應依調查局所定之申報格式簽報專責主管核定後立即向調查局申報