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疑似洗錢交易應於發現之日起幾天內向法務部調查局申報
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https://www.tbb.com.tw/zh-tw/-/media/tbb/files/zh-tw/about/sustainability/overview/status-reports/2022.pdf
臺灣企銀永續報告書
為加強客戶持續交易監控措施,依各業務性質建立疑似洗錢或資恐交易監控情境,. 並利用資訊系統,輔助發現可疑交易,2022 年共向法務部調查局申報707 件可疑.
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「疑似洗錢交易應於發現之日起幾天內向法務部調查局申報」
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疑似洗錢或資恐交易應於幾天內向法務部調查局申報
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報
疑似洗錢交易申報
對於大額通貨之交易應向財政部申報
洗錢防制法50萬申報
對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者不論交易金額多寡應於幾天內向法務部調查局申報
洗錢 特定金額 是 多少
金融機構自發現疑似洗錢或資恐交易之日起幾個營業日內應依調查局所定之申報格式簽報專責主管核定後立即向調查局申報