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疑似洗錢交易應於發現之日起幾天內向法務部調查局申報
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http://163.14.136.66:8080/ir/bitstream/987654321/10687/1/102SCU00194102-001.pdf
論我國觀光賭場洗錢防制相關法律制度建立之探討
件號碼加以記錄,並於交易完成後五個營業日內以媒體申報方式向法務部調查. 局申報,且確認紀錄及交易憑證之原本應保存五年。所稱「農業金融機構」,依.
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「疑似洗錢交易應於發現之日起幾天內向法務部調查局申報」
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疑似洗錢或資恐交易應於幾天內向法務部調查局申報
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報
疑似洗錢交易申報
對於大額通貨之交易應向財政部申報
洗錢防制法50萬申報
對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者不論交易金額多寡應於幾天內向法務部調查局申報
洗錢 特定金額 是 多少
金融機構自發現疑似洗錢或資恐交易之日起幾個營業日內應依調查局所定之申報格式簽報專責主管核定後立即向調查局申報