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疑似洗錢交易應於發現之日起幾天內向法務部調查局申報
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https://law.lia-roc.org.tw/Law/GetFile/0000256713
「人壽保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」修正規定對照表
五、 一定金額以上通貨交易. 申報。 及降低風險之適當措. 施。 三、 應訂定更新 ... 管核定後,應自發現疑. 似洗錢交易之日起十個. 營業日內向法務部調查. 局申報。
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疑似洗錢或資恐交易應於幾天內向法務部調查局申報
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報
疑似洗錢交易申報
對於大額通貨之交易應向財政部申報
洗錢防制法50萬申報
對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者不論交易金額多寡應於幾天內向法務部調查局申報
洗錢 特定金額 是 多少
金融機構自發現疑似洗錢或資恐交易之日起幾個營業日內應依調查局所定之申報格式簽報專責主管核定後立即向調查局申報