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疑似洗錢交易應於發現之日起幾天內向法務部調查局申報
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https://ah.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/112397/1/105601.pdf
金融機構防制洗錢及打擊資恐監理新趨勢
法務部、金管會、經濟部、財政部、中央銀行、內政部警政署及法務部調查局等部會 ... 分,緩起訴期間為1 年,並應於緩起訴處分確定日起3 個月內向公庫支付新臺幣(下 ...
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「疑似洗錢交易應於發現之日起幾天內向法務部調查局申報」
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疑似洗錢或資恐交易應於幾天內向法務部調查局申報
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報
疑似洗錢交易申報
對於大額通貨之交易應向財政部申報
洗錢防制法50萬申報
對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者不論交易金額多寡應於幾天內向法務部調查局申報
洗錢 特定金額 是 多少
金融機構自發現疑似洗錢或資恐交易之日起幾個營業日內應依調查局所定之申報格式簽報專責主管核定後立即向調查局申報