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疑似洗錢交易應於發現之日起幾天內向法務部調查局申報
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司法院全球資訊網-常見問答
我可以自行挑選勞動調解委員嗎? 法院受理的勞動調解事件,應由哪些勞動調解委員來組成勞動調解委員會的成員,是由受理該事件的法官依照個案需求所指定,個別當事人是 ...
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「疑似洗錢交易應於發現之日起幾天內向法務部調查局申報」
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疑似洗錢或資恐交易應於幾天內向法務部調查局申報
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報
疑似洗錢交易申報
對於大額通貨之交易應向財政部申報
洗錢防制法50萬申報
對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者不論交易金額多寡應於幾天內向法務部調查局申報
洗錢 特定金額 是 多少
金融機構自發現疑似洗錢或資恐交易之日起幾個營業日內應依調查局所定之申報格式簽報專責主管核定後立即向調查局申報