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疑似洗錢交易應於發現之日起幾天內向法務部調查局申報
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資恐防制法之證券商實務問答集
構應依洗錢防制法確認客戶身分及留存交易紀錄憑證,並應向法務部調查. 局為疑似洗錢交易之申報。 金融機構知悉客戶或其他交易人為經指定制裁對象,其時點不限於交易發.
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「疑似洗錢交易應於發現之日起幾天內向法務部調查局申報」
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疑似洗錢或資恐交易應於幾天內向法務部調查局申報
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報
疑似洗錢交易申報
對於大額通貨之交易應向財政部申報
洗錢防制法50萬申報
對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者不論交易金額多寡應於幾天內向法務部調查局申報
洗錢 特定金額 是 多少
金融機構自發現疑似洗錢或資恐交易之日起幾個營業日內應依調查局所定之申報格式簽報專責主管核定後立即向調查局申報