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識別一項或以上可疑交易的指標 - 聯合財富情報組

以下所述的是一些可疑交易的指標，其涵蓋範圍只限於本港經常涉及洗黑錢活動的例子：. 不論是存款或提款，均出現大額或頻密的現金交易. 可疑活動的交易模式，即:.

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