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保險業洗錢防制及打擊資恐相關規定問答集

洗錢防制法 第10條規定，金融機構及指定之非金融事業或人員對疑似洗錢犯罪之 ... 務侵占罪、詐欺罪、重利罪及違反政府採購法之罪，需犯罪所得達500萬元以上才能構成洗錢 ...

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