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國泰世華銀行防制洗錢及打擊資恐實務問答集

A：依據防制洗錢及打擊資恐相關法令規定，金融機構應進行確認客戶身分程序，. 並請客戶提供相關文件且留存之。 Q：銀行辦理定期審查的目的為何？ A：銀行為瞭解客戶的需求 ...

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