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洗錢防制法匯款金額
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陳明文300萬? 007 犯嫌?被告?一周領三次四十萬元以上
是立委陳明文屬於《洗錢防制法》中的重要政治性職務之人,在客戶審查程序與 ... 依據「金融機構防制洗錢辦法」之規定,只要通貨交易金額達新台幣50萬 ...
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「洗錢防制法匯款金額」
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洗錢防制法50萬申報
洗錢防制法50萬ptt
轉帳金額超過50萬
臨櫃匯款50萬
同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者
疑似洗錢交易判斷步驟
一定金額以上之通貨交易申報
存款50萬申報