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疑似洗錢或資恐交易態樣(銀行業)(上) - 群智聯合會計師事務所

客戶突有達特定金額以上存款者（如將多張本票、支票存入同一帳戶）。 ... 註：依洗錢防制法規定，金融機構對疑似洗錢之交易，應向法務部調查局申報。 防制洗錢訊息.

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