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金融機構防制洗錢的角色與功能 - Winkler Partners

其中除了包含最輕本刑為5年以上有期徒刑之犯罪，以及刑法與政府採購法中之部分犯罪，其犯罪所得在新台幣五百萬元以上者外，還有屬於證券交易法、銀行法、保險法、金融控股 ...

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