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洗錢特定金額是多少
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十二、 洗錢防制法 - Quizlet
依洗錢防制法規定,金融機構對於一定金額以上之通貨交易,應確認客戶身分及留存客戶之交易紀錄,並應向指定之機構申報。所稱一定金額係指新台幣多少錢?
確定!
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「洗錢特定金額是多少」
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同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者
轉帳金額超過50萬
被懷疑洗錢怎麼辦
匯款超過100萬申報
洗錢防制法50萬申報
判斷疑似洗錢交易四階段
疑似洗錢交易判斷步驟
洗錢防制法匯款金額