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洗錢特定金額是多少
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外幣現鈔 - 兆豐銀行
結匯金額超過等值新台幣五十萬元時,應填報「外匯收支或交易申報書」,並依 ... (解款行、轉匯行、匯款行)所在國防制犯罪及反恐法令之特定目的下,得辦理存戶個人資料及 ...
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「洗錢特定金額是多少」
的人也找了:
同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者
轉帳金額超過50萬
被懷疑洗錢怎麼辦
匯款超過100萬申報
洗錢防制法50萬申報
判斷疑似洗錢交易四階段
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洗錢防制法匯款金額