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洗錢特定金額是多少
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洗錢防制法第14條第1項(一般洗錢罪)與同法第15條第1項(特殊 ...
又因舊法第3條所規範洗錢犯罪之前置犯罪門檻,除該條所列舉特定嚴重危害社會治安及經濟秩序之犯罪暨部分犯罪如刑法業務侵占等罪犯罪所得金額須在新臺幣(下同)5百萬元 ...
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「洗錢特定金額是多少」
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同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者
轉帳金額超過50萬
被懷疑洗錢怎麼辦
匯款超過100萬申報
洗錢防制法50萬申報
判斷疑似洗錢交易四階段
疑似洗錢交易判斷步驟
洗錢防制法匯款金額