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洗錢特定金額是多少
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疑似洗錢或資恐交易態樣系統監控研究
(1)3 日(2) 5 日(3)其他,. 9. 延續上題,請問在「無正當理由短期內連續大量買賣特定股票」態樣中,. 貴公司以短期買賣多少金額作為判定大量買賣之辨識準則?
確定!
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「洗錢特定金額是多少」
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同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者
轉帳金額超過50萬
被懷疑洗錢怎麼辦
匯款超過100萬申報
洗錢防制法50萬申報
判斷疑似洗錢交易四階段
疑似洗錢交易判斷步驟
洗錢防制法匯款金額