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中華民國證券商業同業公會證券商防制洗錢及打擊資助恐怖主義 ...

（十）客戶不如期履行交割義務，且違約交割淨金額總計達新臺幣一千萬元以上者。 （十一）客戶本人、代理人或交易最終受益人，為金融監督管理委員會函轉外國政府所提供之 ...

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