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洗錢特定金額是多少
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防制洗錢與打擊資恐 - 保發中心簡易登入網
依金融機構防制洗錢辦法,金融機構對達一定金額以上之通貨交易,應於交易完成後多少時間內以媒體申報? (1) 5 個日曆日. (2) 5 個營業日. (3) 10 個日曆日.
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「洗錢特定金額是多少」
的人也找了:
同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者
轉帳金額超過50萬
被懷疑洗錢怎麼辦
匯款超過100萬申報
洗錢防制法50萬申報
判斷疑似洗錢交易四階段
疑似洗錢交易判斷步驟
洗錢防制法匯款金額