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洗錢特定金額是多少
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防洗錢!銀行現金交易50萬需出示身份證 - 卡優
金管會為了加強洗錢防制,降低大額現金交易申報門檻,只要達新台幣50萬元, ... 因此邱淑貞提醒,不論是臨櫃的收付作業、結匯金額,今(18)日開始民眾至金融機構辦理50 ...
確定!
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「洗錢特定金額是多少」
的人也找了:
同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者
轉帳金額超過50萬
被懷疑洗錢怎麼辦
匯款超過100萬申報
洗錢防制法50萬申報
判斷疑似洗錢交易四階段
疑似洗錢交易判斷步驟
洗錢防制法匯款金額