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洗錢特定金額是多少
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金融機構防制洗錢辦法
「金融機構對達一定金額以上通貨. 交易及疑似洗錢交易申報辦法」第. 二條規定訂定。 ... 六、實質受益人之定義參酌防制洗錢金 ... 融機構所定特定高風險因子者。另.
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「洗錢特定金額是多少」
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同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者
轉帳金額超過50萬
被懷疑洗錢怎麼辦
匯款超過100萬申報
洗錢防制法50萬申報
判斷疑似洗錢交易四階段
疑似洗錢交易判斷步驟
洗錢防制法匯款金額