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人壽保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本-所有條文

二、降低持續性監控之等級，並以合理之金額門檻作為審查交易之基礎。 三、從交易類型或已建立業務往來關係可推斷其目的及性質者，得無須再蒐集特定資訊或執行特別措施以 ...

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