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金融機構防制洗錢及打擊資恐之相關規範及檢查缺失態樣與改善 ...

可能是分拆大額現. 金為小金額或以低於. 大額通貨申報標準的. 數額，直接存入銀行. 帳戶，或者以現金走. 私方式跨境闖關轉移. 至境外，以達到「移. 轉或變更犯罪所得」.

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