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銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集 金融 ...

有自洗錢或資恐高風險國家或地區匯入款項之交易款項達特定金額以. 上），是否需採取辨識及確認客戶實質受益人之合理措施？ A14：. 依據範本第九條第一項第八款規定， ...

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