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洗錢特定金額是多少
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https://banks.tw/money-laundering/
洗錢到底是什麼?洗錢防制法會判多久?為什麼要洗錢1篇看懂!
這些都是為了防患於未然,而洗錢屬於特定犯罪,根據《洗錢防制法》第3條規定,被抓到的話最輕就是六個月以上的有期徒刑,更依據金錢額度、詐騙及非法程度 ...
確定!
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「洗錢特定金額是多少」
的人也找了:
同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者
轉帳金額超過50萬
被懷疑洗錢怎麼辦
匯款超過100萬申報
洗錢防制法50萬申報
判斷疑似洗錢交易四階段
疑似洗錢交易判斷步驟
洗錢防制法匯款金額