你即將離開本站

並前往https://www.allway-obu.com/PDF/Allway_20170707.pdf

台灣洗錢防制法6/28 上路這些行業肩負防洗錢重任

依照規定，客戶疑似洗錢態樣有6 大項，包括：交易金額與客戶身分顯不相當、無正當理由多 ... 4、 客戶突有達特定金額以上存款者（如將多張本票、支票存入同一帳戶）。

確定！ 回上一頁

查詢 「洗錢特定金額是多少」的人也找了：

  1. 同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者
    2.
  2. 轉帳金額超過50萬
    3.
  3. 被懷疑洗錢怎麼辦
    4.
  4. 匯款超過100萬申報
    5.
  5. 洗錢防制法50萬申報
    6.
  6. 判斷疑似洗錢交易四階段
    7.
  7. 疑似洗錢交易判斷步驟
    8.
  8. 洗錢防制法匯款金額
    9.