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洗錢防制法及相關規定問答集

(1)國內洗錢防制法規都是在符合國際標準下訂定，目前只在特定. 情形(詳下第(2)點及第(3)點說明)要求金融機構要執行確認客. 戶身分程序，因此並不是客戶的每筆交易都會請 ...

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