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洗錢防制總動員八大行庫盯大額資金提領 - 中時新聞網

合庫依自然人與法人有不同的金額標準，自然人提領五次、金額達50萬元以上，就會開始偵測是否為洗錢，法人則以250～6千萬元為範圍，依照規模大小有不同 ...

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