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銀局（法） 字第09800266180 號函 - 判解函釋查詢結果- 銀行局

... 管理委員會准予備查修正「開戶作業檢核表範本」；並建議增列瞭解靜止戶恢復往來使用之原因，及提醒客戶提供帳戶予詐騙集團使用將可能觸犯幫助詐欺罪、犯幫助洗錢罪.

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